皇冠赌场涉嫌违规操作

更多精采内容请下载官方APP: 苹果(iPhone)安卓(Android)安卓国内下载(APK)

《悉尼晨锋报》和《时代报》开始新一轮揭露皇冠赌场涉嫌违规操作的爆料。

它们指称,皇冠度假集团(Crown Resorts)一名副总裁授权一名低层职员把50万现金汇给一名被定罪的毒贩,皇冠赌场压住这次转帐的详细内容一年,不报告赌场监管部门。

这一披露标志着这两家报纸去年开始爆料皇冠集团涉嫌贪腐渎职,违规操作的丑闻以来,第一次把报料指向皇冠度假集团高管牵扯到有组织犯罪的活动。

银行和赌场的记录亦显示,皇冠集团未向联邦政府的反洗钱机构–澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)报告这次转帐。

皇冠度假集团国际业务部副总裁映永(音译,Veng Anh)是在2017年1月授权把这50万元转账给毒贩和夜总会老板胡楠(Nan HU)。

映有可能通过胡在墨尔本的夜总会Heaven与他相识。皇冠赌场的不少豪赌客喜欢到这家夜店消费。但没有证据显示映知道胡是一位毒贩。

据《悉尼晨锋报》称,这名胡姓男子是一位臭名昭著的黑帮人物,在2000年代初因走私海洛因被逮捕。他还被指与意大利黑手党有联系。

转给胡楠的50万元,最终转给墨尔本一个华人有组织犯罪集团。

按规定,赌场有义务把可疑的转帐,或把3天内转帐超过一万元的活动,报告给当局。

胡在2015年曾被法庭裁定贩卖可卡因罪名成立。

银行记录显示,2017年胡获皇冠赌场转来的50万元后不久,把其中331.000元汇给墨尔本华人犯罪集团一位姓马的大佬(Timothy Ma)。

媒体指称,映永与墨尔本“唐人街先生”周九明相熟。周九明作为皇冠赌场的迭码仔,与映永的皇冠赌场国际部关系密切,共同合作拉中国的豪赌客来澳洲赌博。

周九明过去经常带中国豪赌客,妓女和毒品到Heaven夜总会,他曾告诉过助手,他想投资这家夜店。

周九明去年遭国际刑警组织通缉后潜逃。

来源:澳洲新快网